证券代码：002930证券简称：宏川聪明公告编号：2020-059 　　广东宏川聪明物流股份有限公司 　　第二届董事会第二十五次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息表露的内收留真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2020年4月16日以书面、电子邮件等方式投递各位董事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及部分高级治理职员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 　　经审议，会议形成决议如下： 　　一、审议通过了《关于公司〈重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 　　具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网（上的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及《重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。 　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网（上的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。 　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 　　二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》 　　具体详见刊登在2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。 　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 　　特此公告。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月21日 　　 　　证券代码：002930证券简称：宏川聪明公告编号：2020-060 　　广东宏川聪明物流股份有限公司 　　第二届监事会第二十五次会议决议公告 　　本公司及监事会全体成员保证信息表露的内收留真实、正确、完整，没有虚假记米乐m6|米乐体育在线官网 国际载、误导性陈述或重大遗漏。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知已于2020年4月16日以书面、电子邮件等方式投递各位监事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 　　经审议，会议形成决议如下： 　　一、审议通过了《关于公司〈重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 　　具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网（上的《重大资产购买报告书（草案）》及《重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》。 　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 　　特此公告。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司 　　监事会 　　2020年4月21日 　　 　　证券代码：002930证券简称：宏川聪明公告编号：2020-061 　　广东宏川聪明物流股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的 　　通知 　　本公司及董事会全体成员保证信息表露的内收留真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年5月6日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 　　一、会议召开的基本情况 　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会 　　2、股东大会的召集人：公司董事会 　　3、会议召开的正当、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 　　4、会议召开的日期、时间： 　　现场会议召开日期、时间为：2020年5月6日下午14:50开始，会期半天； 　　网络投票日期、时间为：2020年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，假如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 　　6、会议的股权登记日：2020年4月27日 　　7、出席对象： 　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 　　（2）公司董事、监事及高级治理职员； 　　（3）公司聘请的见证律师及其他职员。 　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑1号楼一楼会议室。 　　二、会议审议事项 　　本次会议拟审议如下议案： 　　1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》； 　　2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》（逐项表决）； 　　2.01交易对方 　　2.02交易标的 　　2.03交易价格及定价依据 　　2.04支付方式 　　2.05交易对价的支付期限 　　2.06过渡期间损益的安排 　　2.07债权债务安排 　　2.08资产交割 　　2.09决议有效期 　　3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》； 　　4、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干题目的规定〉第四条规定的议案》； 　　5、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组治理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》； 　　6、审议《关于公司〈重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》； 　　7、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息表露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》； 　　8、审议《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》； 　　9、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 　　10、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》； 　　11、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》； 　　12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》； 　　13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 　　14、审议《关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》； 　　15、审议《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》。 　　议案1至议案15需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公然表露。 　　本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司刊登在2020年4月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》、《董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《常熟华润化工有限公司审计报告》、《常州华润化工仓储有限公司审计报告》、《常熟华润化工有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《常州华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《备考审阅报告》、《董事会关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》、《董事会关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的说明》，以及刊登在2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》以及刊登在2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十五次会议决议公告》和《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、《重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》等。 　　三、提案编码 　　本次股东大会提案编码表： 　　■ 　　四、本次股东大会现场会议的登记方法 　　1、登记时间及地点： 　　（1）登记时间：2020年4月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00） 　　（2）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑1号楼公司董事会办公室，铁路运输 上海空运，信函上请注明“参加股东大会”字样。 　　2、登记方式： 　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证实和出席人身份证原件进行登记； 　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证实进行登记； 　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证实进行登记； 　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年4月28日17:00前到达本公司为准）。 　　五、参加网络投票的具体操纵流程 　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：参加投票，网络投票的具体操纵流程见附件一。 　　六、其他事项 　　1、会议用度：出席会议食宿及交通费自理 　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 　　3、联系方法： 　　通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼 　　邮政编码：523000 　　电话： 　　传真： 　　联系人：李军印 　　七、备查文件 　　1、第二届董事会第二十四次会议决议； 　　2、第二届监事会第二十四次会议决议； 　　3、第二届董事会第二十五次会议决议； 　　4、第二届监事会第二十五次会议决议。 　　特此公告。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司 　　董事会 　　2020年4月21日 　　附件一： 　　参加网络投票的具体操纵流程 　　一、通过深交所交易系统投票的说明 　　1、投票代码：362930 　　2、投票简称：“宏川投票” 　　3、议案设置及意见表决 　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。 　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，米乐m6|米乐体育在线官网 国际，则以总议案的表决意见为准。 　　二、通过深交所交易系统投票的程序 　　1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，跨境铁路 国际物流，即9:30-11:30和13:00-15:00。 　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。 　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（规则指引栏目查阅。 　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 　　 　　附件二： 　　回执 　　截至2020年4月27日，我单位（个人）持有广东宏川聪明物流股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2020年第三次临时股东大会。 　　附注： 　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 　　出席人姓名： 　　股东账户： 　　股东名称（签章）：? 　　日期：? 　　 　　附件三： 　　授权委托书 　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川聪明物流股份有限公司2020年5月6日召开的2020年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。 　　■ 　　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。 　　附注： 　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 　　委托人签名：委托人身份证号码： 　　委托人股东账户：委托人持股数目： 　　委托人持股性质： 　　受托人签名：受托人身份证号码： 　　委托日期：年月日 　　 　　证券代码：002930证券简称：宏川聪明公告编号：2020-062 　　广东宏川聪明物流股份有限公司 　　关于重大资产购买报告书（草案）修订说明公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息表露的内收留真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年4月3日表露了《广东宏川聪明物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“草案”）及相关文件。2020年4月15日，深圳证券交易所下发《关于对广东宏川聪明物流股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第4号）（以下简称“《问询函》”）。 　　根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对草案进行了相应的修订。草案本次修订的主要内收留如下： 　　一、补充表露本次交易土地瑕疵涉及违约金测算，具体参见草案“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“（四）土地权属瑕疵风险及“第十一节风险因素”之“二、标的公司的风险”之“（四）土地权属瑕疵风险”。 　　二、补充表露标的公司按照上市公司固定资产折旧会计估计调整导致的财务数据变化风险，具体参见草案“重大风险提示”之“二、标的公司的风险”之“（六）固定资产的会计估计调整对标的公司业绩影响的风险”及“第十一节风险因素”之“二、标的公司的风险”之“（六）固定资产的会计估计调整对标的公司业绩影响的风险”。 　　三、补充表露草案（修订稿）涉及的内部审议流程，具体参见草案“第一节本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已履行的决策程序”。 　　四、修订表露标的公司环保投进，具体参见草案“第四节交易标的基本情况”之“一、常州华润56.91%股权”之“（八）常州华润主营业务情况”及“二、常熟华润100%股权”之“（八）常熟华润主营业务情况”。 　　五、修订表露标的公司会计估计与上市公司差异情况，具体参见草案“第四节交易标的基本情况”之“一、常州华润56.91%股权”之“（十三）常州华润报告期的会计政策及相关会计处理”及“二、常熟华润100%股权”之“（十三）常熟华润报告期的会计政策及相关会计处理”。 　　六、修订表露常州华润房屋建筑物增值情况，具体参见草案“第五节本次交易标的评估情况”之“一、常州华润评估情况”之“（三）资产基础法评估情况”。 　　七、补充表露常熟华润土地增值情况，具体参见草案“第五节本次交易标的评估情况”之“二、常熟华润评估情况”之“（三）资产基础法评估情况”。 　　八、修订表露标的公司职工安置方案，具体参见草案“第八节治理层讨论分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（五）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析”。 　　九、修订并更新标的公司相关财务指标与同行业可比公司对比情况，具体参见草案“第八节治理层讨论分析”之“二、对常州华润行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（十）常州华润盈利能力分析”及“第八节治理层讨论分析”之“三、对常熟华润行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（八）常熟华润财务状况分析”、“（九）常熟华润盈利能力分析”。 　　十、补充表露至草案表露前一日的相关方买卖公司股票情况，具体参见草案之“第十二节其他重要事项”之“七、关于本次重大资产重组相关职员买卖上市公司股票的自查报告”。 　　特此公告。 　　广东宏川聪明物流股份有限公司董事会 　　2020年4月21日
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